CBI files second supplementary chargesheet against DB Stock Consultancy scam mastermind Dipankar Burman ann
CBI Action In DB Stock Consultancy Scam: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गुवाहाटी की विशेष CBI अदालत में DB स्टॉक कंसल्टेंसी घोटाले के मुख्य आरोपी दीपांकर बर्मन के खिलाफ दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट 90 दिनों के भीतर दाखिल की गई, क्योंकि दीपांकर बर्मन न्यायिक हिरासत में है और इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है.
CBI ने यह मामला 14 अक्टूबर 2024 को असम सरकार के अनुरोध पर दर्ज किया. पहले यह केस 21 अगस्त 2024 को गुवाहाटी के पलटन बाजार थाने में दर्ज किया गया था. आरोप है कि DB स्टॉक कंसल्टेंसी ने निवेशकों को गारंटीड रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपये ठग लिए. निवेशकों को ₹100 के स्टांप पेपर पर फर्जी निवेश प्रमाणपत्र दिया जाता था. जून 2024 के बाद कई निवेशकों को भुगतान अनियमित रूप से मिलने लगा और अंततः कई लोगों को पैसे वापस नहीं मिले.
कितने का हुआ घोटाला?
एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने ₹1 करोड़ का निवेश किया था. हजारों निवेशकों ने हजारों करोड़ रुपये इस कंपनी में लगाए, लेकिन बाद में आरोपी सारा पैसा लेकर फरार हो गए.
कैसे हुआ यह घोटाला?
CBI की जांच में सामने आया कि दीपांकर बर्मन और उसकी टीम ने एक पोंजी स्कीम चलाई, जिसमें लोगों को ज्यादा रिटर्न का लालच देकर पैसे जमा कराए जाते थे. कंपनी ने पांच अलग-अलग अवैध डिपॉजिट स्कीम चलाईं. जिसमें कुल ₹400 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई.
इस घोटाले में कौन-कौन शामिल?
CBI ने इस घोटाले में कई आरोपियों के नाम सामने रखे:
मोनालिशा दास
चाबिन बर्मन
दीपाली तालुकदार
चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश अग्रवाल,
पहले चार आरोपियों पर चार्जशीट
इस मामले में चार अन्य आरोपियों पर पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, और वे ट्रायल का सामना कर रहे हैं. अब CBI ने मास्टरमाइंड दीपांकर बर्मन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है.
CBI ने अब तक 20 मामलों में चार्जशीट दाखिल की
असम सरकार ने CBI को कुल 41 मामले सौंपे थे, जिन्हें 35 FIR में दर्ज किया गया. अब तक 20 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिनमें ये बड़े घोटाले शामिल हैं:
रंजीत काकोटी – (TradingFX घोटाला)
विशाल फुकन/ सुमी बोरा – (Percelia Consultancy घोटाला)
दीपांकर बर्मन – (DB स्टॉक घोटाला)
गोपाल पॉल – (AJRS मार्केटिंग घोटाला)
CBI की जांच जारी और हो सकती हैं गिरफ्तारियां
CBI ने कहा है कि जांच अभी जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. बता दें कि यह घोटाला असम के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक माना जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई लूट ली गई.
